اليمن تترأس اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)
المدنية أونلاين/خاص:
ترأست الجمهورية اليمنية، اليوم، ممثلة بسعادة الأستاذ/ هاني محمد وهاب – رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير المالية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).
ويعقد الاجتماع بمدينة المنامة عاصمة البحرين لمدة يومين، بحضور رؤساء وفود وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى خبراء من الدول المراقبين والجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى رأسها مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة ايجمونت.
واستعرض سعادة الاستاذ/ هاني محمد وهاب في كلمته الافتتاحية استراتيجية رؤية اليمن المقدمة لرئاسة المجموعة للعام ٢٠٢٤م، والتي تم البدء بتنفيدها بشكل تدريجي، حيث كانت الجمهورية اليمنية قد حددت في رؤيتها أولويات العمل خلال فترة ترأسها للمجموعة: وتمثلت هذه الاولويات في ستة محاور رئيسية ذات صلة بعمل المجموعة من شأنها رفع الكفاءة والفاعلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويؤمل أن تسهم رئاسة المجموعة في تطوير و إبراز دور الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي إكساب ممثليها للكثير من الخبرات اللازمة لتعزيز منظومة المكافحة على الساحة الوطنية وضمن إطار المجموعة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار هذا الحشد من الخبراء كفرصة حقيقية لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ولحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم.
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من تقارير التقييم المتبادل المعنية بمدى التزام الدول الأعضاء بالمجموعة بالمعايير الدولية وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقارير المتابعة المعززة لعدد من الدول الأعضاء والجهود والاجراءات المتخذة من كل دولة في سبيل معالجة أوجه القصور.
كما سيناقش الاجتماع أبرز المواضيع ذات الصلة بعمل المجموعة كالمسائل الداخلية والتقييمات الدولية، وبحث مسألة حشد الجهود وتكثيف التنسيق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومناقشة المشاكل والتحديات المتعلقة بالمنطقة واستعراض أبرز الحلول الممكنة بما يفضي إلى تفعيل أكبر لدور المجموعة، بالإضافة إلى مجالات المساعدات الفنية والتدريب من ورش العمل والبرامج التدريبية والوقوف على العمل القائم لمشروع إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأستهداف الأصول واستردادها “MENA ARIN”.
وكانت فرق العمل التابعة للمجموعة عقدت اجتماعها خلال الفترة 19 - 21 مايو 2024م في المنامة، والتي شملت اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ومنتدى وحدات المعلومات المالية، وللجنة المخاطر، ومنتدى خبراء مكافحة الإرهاب وتم الاستماع لتقارير عن عمل هذه الفرق واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وقرارات.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية تترأس اجتماع منتدى وحدات المعلومات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، ممثلة بالاخ باسم دبوان رئيس وحدة جمع المعلومات المالية حيث تطرق المنتدى الذي انعقد على هامش الاجتماع العام الثامن والثلاثون للمجموعة الى مناقشة العديد من المسائل المتمثلة في مناقشة المعوقات التي تواجه الدول الأعضاء في الانضمام الى مجموعة ايجمونت للتحريات المالية وكيفية التغلب عليها، وقد تخلل الاجتماع عرض العديد من التجارب للدول التي انضمت الى مجموعة ايجمونت للتحريات المالية، وتشكيل لجنة تنسيقية مصغرة من الدول الأعضاء تعمل على التنسيق وتذليل الصعوبات امام الدول الي لم تنضم الى المجموعة وتشجيعها على الانضمام، والرفع بتوصياتها الى الاجتماع العام للاعتماد.
