"مكافحة غسل الأموال" في ورشة عمل بعدن
المدنية أونلاين/خاص:
نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدن بالتعاون مع وزارة العدل اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2024م ورشة عمل بعنوان "مكافحة غسل الأموال واجب قانوني ومسؤولية وطنية".
ويحث موضوع الورشة التي حضرها وزير العدل بدر العارضة المختصين الى بذل العناية الواجبة، وتقييم مخاطر غسل الأموال لدى منتسبي العدل، وتستمر خلال الفترة من 5-6 مايو الجاري.
ويهدف برنامج الورشة إلى رفع مستوى الوعي لدى مسؤولي أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشارك في الفعالية أكثر من (40) مشاركاً من الجهات المعنية في أقلام التوثيق والأمناء، وتتضمن الموضوعات التالية:
-الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خبير برجما. نبيل المصري.
-إجراءات العناية الواجبة لدى مسؤولي أقلام التوثيق والأُمناء الشرعيين.
-مخاطر غسل الأموال على الوضع الإقتصادي والإجتماعي.
والتعليمات والضوابط الرقابية المحدّثة لوزارة العدل وعلاقاته مع جهات الإختصاص.
حضر تدشين الورشة وكيل قطاع التوثيق بوزارة العدل القاضي عبد الكريم باعباد والمدير التنفيذي في اللجنة الوطنية فهد الصبيحي.
